TaxTMI 
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2024 (12) TMI 1696
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....43;ारा 483 के अन्तर्गत ईसीआईआर संख्या- ECIR/HIU-2/05/2022 दिनांकित 07.04.2022 अपराध अन्तर्गत धारा 3/4 धनशोधन निवारण अधिनियम में पेश किया गया है। 2. प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3/4 धनशोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय विशिष्ट न्....
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....2375;ं आने-जाने की अनुमति दी और रामकृपाल मीणा द्वारा स्ट्रांग रूम से पेपर चुराकर पेपर को लीक किया गया और अवैध रूप से उक्त पेपर को अन्य व्यक्तियों को बेचान किया गया। इस संदर्भ में उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में प....
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....िरफ्तार किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के साथ अनुसंधान में योगदान दिया गया है और जब भी प्रार्थी/अभियुक्त को अनुसंधान में बुलाया गया है, प्रार्थी/ अभियुक्त अनुसंधान में उपस्थित हु....
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....#2350;ें प्रस्तावित हैं, वे सभी सरकारी कर्मचारी हैं, अतः गवाहान को डराने-धमकाने इत्यादि की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थी/ अभियुक्त की अभिरक्षा की अवधि लगभग 5 माह की हो चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध मुख्य....
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....59;ेप लगाया गया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त ने तीन लाख रुपए रामकृपाल मीणा से बैंक संव्यवहार के माध्यम से व एक लाख रुपए नकद उक्त पेपर लीक करने के एवज में अवैध रूप से प्राप्त किए। उक्त सभी आरोप निराधार हैं। प्रार्थी....
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....2375;ं संधारित स्वयं के खाते की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें दिनांक 26.05.2020 को प्रार्थी/अभियुक्त के खाते से दस लाख रुपए सहअभियुक्त रामकृपाल मीणा के हक में हस्तांतरित हुए हैं। रामकृपाल मीणा द्वारा प्रार्थी / अभियुक्....
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....2313;क्त राशि को REET परीक्षा, 2021 में सहअभियुक्त रामकृपाल मीणा द्वारा किए गए पेपर चोरी के अपराध से संबद्ध नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी /अभियुक्त को दिनांक 06.02.2021 को REET परीक्षा, 2021 के लिए जिला कॉर्डिनेटर जयपुर डिस्ट्रिक्ट म....
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....#2368; /अभियुक्त एवं सहअभियुक्त रामकृपाल मीणा के मध्य वर्ष 2020 में परस्पर संव्यवहार को प्रश्नचिह्नित नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा चार लाख रुपए की राशि रामकृपाल मीणा से प्राप्त करने को संतोषप्....
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....7; प्राप्त करेगा। प्रकरण में जो परिवाद प्रार्थी/ अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत हुआ है, उसमें कुल 30 साक्षी दर्शित किए गए हैं तथा 1369 दस्तावेज संलग्न किए गए हैं। प्रथमदृष्ट्या प्रार्थी/ अभियुक्त यह भी स्पष्ट करने....
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....#2351;ुक्त का यह भी तर्क है कि प्रकरण में अन्य सहअभियुक्त रामकृपाल मीणा, जो कि मुख्य अभियुक्त है, उसकी जमानत याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Special Leave to Appeal (Crl.) No. 3205/2024 आदेश दिनांक 30.07.2024 द्वारा स्वीकार की जा चुकी है और प्रार्थी/ अ&....
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....2358; करने की अनुमति दी गई है और उक्त अनुमति का फायदा उठाकर रामकृपाल मीणा द्वारा REET परीक्षा, 2021 के पेपर बेचान किए गए हैं और रामकृपाल मीणा के संदर्भ में राशि अन्य सहअभियुक्त उदाराम विश्नाई व अन्य अभियुक्तगण को देना ....
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....#2357;ारा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांतों का अवलंब लिया गया है :- 1- S.B. Crl. Revision Petition No. 273/2019 Shyam Sundar Singhvi Vs. Union of India, 2- SLP (Crl.) No. 784/2020 Shyam Sundar Singhvi Vs. Union of India, 3- 2023 SCC Online SC 1586 Pavanna Dibbur Vs. E.D. 4- SB CRL M.B. No. 4312/2024 Peeyush Jain Vs. E.D.DOJ: 11.06.2024 5- SLP Criminal No. 9431/2023 Tarun Kumar Vs. Assistant Director Enforcement Directorate DOJ: 20.11.2023 6- 2016 SCC Online RAJ 2311 Brijesh Yadav Vs. State 5. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। 6. प्रकरण में यह तथ्य तí....
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....67;त बैंक खाते में जमा हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध यह प्रत्यक्षतः आरोप नहीं है कि उसने रामकृपाल मीणा के साथ मिलकर स्ट्रांग रूम में प्रविष्ट होकर पेपल चुराया है। इस संदर्भ में रामकृपाल मीणा द्वारा 1,77,....
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....381;रार्थी / अभियुक्त के खाते से जो दस लाख रुपए की राशि दिनांक 26.05.2020 को हस्तांतरित हुई है, उस राशि के एवज में परीक्षा आयोजन व प्रार्थी/ अभियुक्त के जिला कॉर्डिनेटर नियुक्त होने से पूर्व ही तीन लाख रुपए की राशि उसके खा....
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....7;ारा उपरोक्त आदेश द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रकरण के अन्य गुणावगुणों पर इस प्रक्रम पर कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा रामकृपाल मीणा के जमानत ....
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....06; विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वस....
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.... has cooperated with the Enforcement Directorate in the investigation and has appeared for the investigation whenever the applicant/accused has been summoned. The applicant/accused's first bail application was rejected by the trial court on 06.08.2024. Subsequently, after the presentation of the charge sheet/complaint, the applicant/accused filed a second bail application before the trial court, which was rejected by order dated 15.10.2024. There is no investigation pending against the applicant/accused. All the witnesses proposed by the prosecution in the complaint are government employees, and therefore, there is no possibility of witness intimidation or threats. The applicant/accused has been in custody for approximately 5 months. The main allegation against the applicant/accused is that, being the District Coordinator in the REET Examination, 2021, he appointed another co-accused Ramkripal Meena as an assistant without following any rules and thereafter, he made the examination papers available to Ramkripal Meena by unauthorizedly entering him inside the strong room in the Shiksha Sankul and Ramkripal Meena sold the said examination paper to Udaram Vishnoi for a huge amount....
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....kripal Meena to enter the strong room, it cannot be said that the applicant/accused received any of the money related to the paper leak. If any crime is committed by any accused, it is unlikely that he will receive his money in his bank account. The complaint filed against the applicant/accused in this case has produced a total of 30 witnesses and attached 1369 documents. Prima facie, the applicant/accused has successfully established that he has not committed any crime under Section 3/4 of the Prevention of Money Laundering Act. Therefore, the applicant/accused is entitled to bail under Section 45 of the Prevention of Money Laundering Act. In this regard, the applicant/accused cites the decision of the Honorable Supreme Court in Manish Sisodia vs. Reliance is placed on Directorate of Enforcement Criminal Appeal No. 3295/2024, decision dated 09.08.2024. Learned counsel for the applicant/accused also argues that the bail application of another co-accused in the case, Ramkripal Meena, who is the main accused, has already been accepted by the Hon'ble Supreme Court in Special Leave to Appeal (Crl.) No. 3205/2024, order dated 30.07.2024, and the applicant/accused's case is certa....